Addetto AML (Adeguata Verifica) - Tempo Determinato - Categoria Protetta

Addetto AML (Adeguata Verifica) - Tempo Determinato - Categoria Protetta

Per la nostra funzione Operations ricerchiamo, a tempo determinato, un addetto AML all’adeguata verifica che abbia:

• Esperienza di back office assicurativo/bancario/intermediazione finanziaria
• Conoscenza della normativa antiriciclaggio e predisposizione all’aggiornamento continuo
• Conoscenza ed utilizzo degli applicativi informatici per gli adempimenti in materia di antiriciclaggio
• Preferibilmente laurea magistrale in ambito economico/giuridico
• Ottime capacità analitiche, organizzative e comunicativo-relazionali
• Ottima capacità di team working

La tua principale responsabilità sarà curare l’analisi e la verifica amministrativa e documentale dei clienti consumer e dei clienti business (es. documenti di identità, visure camerali, ecc.), ponendo in essere tutti gli approfondimenti del caso (anche direttamente con il cliente), in particolare di adeguata verifica, sia nella fase di apertura dei rapporti sia nel continuo

Si propone un contratto a tempo determinato di 12 mesi rivolto esclusivamente a persone appartenenti alla categoria protetta di cui art.1 L. 68/99

La sede di lavoro sarà Roma in modalità ibrida