Addetto AML (Adeguata Verifica) - Categoria Protetta (L.68/99) - TEMPO DETERMINATO

La ricerca è rivolta ai soli candidati appartenenti alle Categorie Protette ai sensi della Lg. 68/99 art. 1 (invalidi civili) che abbiano conseguito la laurea, anche triennale, in Giurisprudenza o Economia e abbiano maturato una minima esperienza professionale in contesti aziendali.

Per la nostra funzione Operations ricerchiamo, a tempo determinato, per la durata di 12 mesi, un addetto AML all’adeguata verifica che abbia:

• Esperienza di back office assicurativo/bancario/intermediazione finanziaria
• Conoscenza della normativa antiriciclaggio e predisposizione all’aggiornamento continuo
• Conoscenza ed utilizzo degli applicativi informatici per gli adempimenti in materia di antiriciclaggio
• Preferibilmente laurea in ambito economico/giuridico
• Ottime capacità analitiche, organizzative e comunicativo-relazionali
• Ottima capacità di team working

La tua principale responsabilità sarà curare l’analisi e la verifica amministrativa e documentale dei clienti consumer e dei clienti business (es. documenti di identità, visure camerali, ecc.), ponendo in essere tutti gli approfondimenti del caso (anche direttamente con il cliente), in particolare di adeguata verifica, nella fase sia di apertura dei rapporti sia di rinnovo.

L’inserimento avverrà con un contratto a tempo determinato della durata di 12 mesi.

La sede di lavoro sarà Roma in modalità ibrida